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Thursday
26
APR

Prevención lavado de activos: el Escribano como sujeto obligado.

18:00
21:00

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2do. Taller - Prevención de lavado de activos: el escribano como sujeto obligado.

Fecha y hora: Jueves 26 de abril, 18:00 hs.
Lugar: Espacio Prof. Esc. Eugenio B. Cafaro (Edificio del Notariado, Av. 18 de Julio 1730, piso 11).
Costo: Socios $ 200 - No socios $ 500.
Cupo: 120 lugares.
Disertantes: Escs. Lydia Lopez y Claudia Olano Lasarte.

Temario:

Prevención de lavado de activos.
Antecedentes normativos.
Nueva ley recientemente aprobada. ¿Qué hay que saber?
Búsquedas en internet. Listas.
Análisis de alertas y riesgos.
¿Cuándo debe reportar el escribano?
Formulario C de reporte.
Aplicación de las debidas diligencias.
¿Qué debe guardar el escribano como registro?
¿Cómo es evaluado el escribano como sujeto obligado?
Inscripciones

En Atención al Socio (Av. 18 de Julio 1730, Galería del Notariado, nivel Guayabos), de 9:00 a 15:30 hs. o a través de las filiales en otros departamentos.

Inscripción a distancia para videoconferencia sin costo (WebEx)

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