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Tuesday
10
APR

Antiriciclaggio: nuovo D.Lgs 90/2017 e controlli negli Studi

14:30
18:30
Alavie - Antiriciclaggio
Event organized by Alavie - Antiriciclaggio

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Workshop dedicato a professionisti, dottori commercialisti e consulenti del lavoro, organizzato da Alavie in collaborazione con ODCEC Siena.
Sarà fornita visione d’insieme del nuovo quadro normativo del D.Lgs. 90/2017 e delle ricadute sui professionisti, dei nuovi obblighi, fino alla illustrazione di alcuni casi pratici.

Saranno inoltre approfonditi gli aspetti relativi ai controlli da parte degli organi verificatori negli studi professionali: dai criteri generali della verifica, ai controlli preliminari nella fase di accesso e di merito durante le ispezioni, fino alle sanzioni previste per la violazione degli obblighi.

La partecipazione é gratuita e a numero chiuso. Iscrizioni: https://www.fpcu.it/

L’evento è valido ai fini della Formazione Professionale Continua attribuendo a ciascun partecipante 4 CFP.