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Wednesday
18
APR

Gestión y aplicación de la Ley contra el Lavado de dinero

07:30
16:30
Contrataciones Empresariales
Event organized by Contrataciones Empresariales

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Fechas: 18 y 25 de abril.
Horario: 7:30 am - 4:30 pm.
Facilitador: Lic. Walter Morales, especialista en gestión de riesgo financiero, Lavado de dinero y activos, gestión financiera, contabilidad y auditoría.

OBJETIVO:
Brindar los conocimientos, marco legal y la guía para la elaboración de manuales, políticas y procedimientos de control interno para prevenir y manejar delitos de lavado de dinero y activos.

Evento apoyado por Insaforp. Inversión: $415.00 IVA incluido por persona. Máximo a inscribir: 7 personas.
Lugar: CFP CONEMPRESA ubicado en 7a calle poniente y calle la Ceiba, #5027, Colonia Escalón, San Salvador.

CONTENIDO GENERAL:
Proceso de riesgo de lavado de dinero.
Control interno y lavado de dinero.
Estructura de un manual de políticas y procedimientos para la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Estructuras organizacionales internas.
Funciones del designado u oficial de cumplimiento.
Debida diligencia en la identificación y conocimiento del cliente.
Manual que responde a la prevención de las etapas del proceso del lavado de activos.
Política de conocimiento de clientes y usuarios.
Procedimientos para dar respuesta a los requerimientos de la UIF.
Funciones de auditoría interna de cumplimiento en cuanto a lavado de dineros.
Política de monitoreo y reporte de operaciones sospechosas.
Definición de identificación de operaciones a reportar.
Operaciones sospechosas o irregulares.
Operación sospechosa.
Operaciones reguladas.
Listas de exentos.
Listas de cautelas.
Manual de política y procedimientos de conocer a tu empleado.
Criterios para determinar clientes exonerados del formulario de operaciones reguladas.
Criterios para determinar operaciones sospechosas (principios fundamentales).
Reporte de operación sospechosa (ROS).
Alertas o alarmas de operaciones sospechosas.
Códigos de éticas.